公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-028

证券代码：400095 证券简称：雏鹰退 主办券商：东吴证券
雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长侯建芳
6.会议列席人员：部分监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘江涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李花、王爱国、罗毅、Ping Yu 因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年第三季度报告》

公告编号：2020-028

1.议案内容：

审议公司《2020 年第三季度报告》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：2020-031）、《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司 2018 年度及 2019 年度审计报告涉及事项截至目前尚
未消除。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司 2018 年度及 2019 年度审计报告涉及事项截至目前尚
未消除。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

公告编号：2020-028

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 30 日

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