公告日期：2023-04-27

致投资者的信

各位投资者：

您们好！

首先，很抱歉 2022 年年度报告是一个未经审计的年报，是一个管理人和经营班子负责人表达异议说明的报告。具体原因，详见同日披露的《2022 年年度报告》和管理人、经营班子负责人的异议说明。

接着，公司向投资者汇报一下报告期内，公司所开展的工作。

一是司法重整获武汉市中级人民法院裁定批准。2022 年 10 月 25 日，管理人收到了武汉市
中级人民法院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序，进入司法重整执行期。目前，相关各方都在按照《重整计划》推进执行工作。

二是出资人权益调整有实质性进展。（1）资本公积转增股本已于 2023 年 1 月 9 日完成，公
司股本从 3,929,595,494 转增为 10,000,820,532 股；（2）以股抵债股票划转工作已完成第一批的非交易过户，程序已走通。目前，以股抵债第二批非交易过户的准备工作已完成。

三是信托计划已成立。管理人在武汉市中级人民法院的监督下遴选国通信托有限责任公司为
信托计划的受托人。2023 年 3 月 16 日，信托计划委托人与国通信托签订了《国通信托·凯迪生
态重整服务信托信托合同》。目前，委托人、受托人正在进行资产的交接事宜。

四是全面启动了信用修复工作。根据《重整计划》以及在武汉市中级人民法院的协助执行下，20 家电厂资产的解冻结、解查封等工作在逐步、有序开展，详见本报告第四节重大事件第四.二.(四) 。

五是 20 家电厂资产保全工作持续开展。公司利用新能源补贴电费回款的资金，开展了 5 家
电厂的设备治理工作，使具备设备启机的电厂增至 12 家。报告期内，有 10 家电厂运行过。其中：3 家电厂（分别为湖北阳新、江西永新、四川洪雅）较长周期运行；7 家电厂阶段性运行（湖南安仁、祁阳，贵州从江，广西北流，吉林桦甸，重庆丰都，陕西勉县）。

六是拓展生物质电厂收入的各项工作持续开展。江西永新电厂已与周边企业建立了供热合作，新增了供热收入。湖北阳新、四川洪雅、安徽南陵、湖南安仁、安徽宣城等多家电厂积极开展热电联产市场的开发，且取得实质性进展。

七是仍在坚持不懈的开展引战工作。

最后，感谢投资者一年以来对我们工作的支持。管理人将继续勤勉尽责，按照《重整计划》推动司法重整执行工作，按照信息披露的要求履行信息披露义务。

凯迪生态管理人

2023 年 4 月 27 日

目 录

第一节 重要提示、目录和释义......4
第二节 公司概况......8
第三节 重大事件......24
第四节 股份变动、融资和利润分配......45
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 49
第六节 公司治理、内部控制和投资者保护......52
第七节 财务会计报告......55
第八节 备查文件目录......203

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

管理人对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告未经审计。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 √是 □否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 √是 □否

性

董事会是否审议通过年度报告 □是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。