公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-052

证券代码：400097 证券简称：刚泰 3 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓庆生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事金闽丽、孙爱丽因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙慧为公司第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名孙慧女士为公司第十届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。孙 慧女士不持有公司股份，与本公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象， 其任职资格符合相关规定。孙慧女士简历如下：

公告编号：2021-052

孙慧：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002
年加入上海刚泰置业集团有限公司担任销售经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名凌卫明为公司第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名凌卫明先生为公司第十届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。 凌卫明先生不持有公司股份，与本公司不存在关联关系，不属于失信联合惩戒 对象，其任职资格符合相关规定。凌卫明先生简历如下：

凌卫明：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2003
年加入刚泰集团有限公司担任集团行政部副经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请 2021 年 11 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审
议上述议案一、议案二。详细内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股 东大会通知公告》（公告编号 2021-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-052

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届董事会第十四次会议决议

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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