公告日期：2022-06-21

刚泰 1

NEEQ : 400097
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 7
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 32
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 36
第八节 财务会计报告 ...... 39
第九节 备查文件目录 ...... 163

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓庆生、主管会计工作负责人魏成臣及会计机构负责人（会计主管人员）魏成臣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会尊重鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见,我们高度重视无法表示 意见涉及事项对公司产生的影响,并将尽力采取相应有效的措施,消除无法表示意见中涉及的事项。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度连续 3 年亏损，截至
2021 年末累计亏损-6,251,637,062.75 元，归属于母公司的净资
产为-1,784,223,389.75 元，资产负债率 132.38%，流动负债超
持续经营能力存在重大不确定性 过流动资产 2,334,924,035.30 元。公司应付债券违约、银行借
款逾期、银行账户被司法冻结、无法偿还到期债务、存货、无
形资产被查封，公司的黄金珠宝业务经营极度萎缩。公司主要
的矿业资产大桥金矿当期仍处于停工状态未有所改善导致后
续生产经营的不确定性，可能导致公司财务状况进一步恶化。

违规对外担保和借款及诉讼事项存在 公司因违规担保、借款和债务逾期发生多项诉讼、仲裁，涉诉
风险 案件仍在审理或执行中，公司无法合理预计相关诉讼……
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