
公告日期:2023-03-06
公告编号:2023-006
证券代码:400097 证券简称:刚泰 3 主办券商:东北证券
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他规范等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四十六条 本公司召开股东大会时 第四十六条 本公司召开年度股东大 将聘请律师对以下问题出具法律意见 会时可以聘请律师对以下问题出具法
并公告: 律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合 (一)会议的召集、召开程序是否符合
法律、行政法规、本章程; 法律、行政法规、本章程;
(二)出席会议人员的资格、召集人资 (二)出席会议人员的资格、召集人资
格是否合法有效; 格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否 (三)会议的表决程序、表决结果是否
合法有效; 合法有效;
(四)应本公司要求对其他有关问题 (四)应本公司要求对其他有关问题
出具的法律意见。 出具的法律意见。
公告编号:2023-006
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
减少聘请律师的费用。
三、备查文件
《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议》
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日
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