公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-018

证券代码：400097 证券简称：R 刚泰 1 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会第二十次会议于
2025 年 11 月 24 日审议并通过：

免去徐景琪先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

免去魏成臣先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙振坤先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

依据《公司法》第一百七十八条规定，免去徐景琪、魏成臣董事职务。
（三）新任董监高人员履历
孙振坤：男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分

公告编号：2025-018

院油气所技术员。

2003 年 6 月至 2007 年 10 月，任中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北
分院综合办主任。

2007 年 11 月至 2010 年 8 月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部经理助理。
2010 年 9 月至 2014 年 11 月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部副经理。

2014 年 12 月至 2019 年 10 月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部经理。

2019 年 11 月至 2025 年 9 月，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司矿山管理部经理。
2025 年 10 月至今，任甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司生产经营 带来不利影响。
三、备查文件

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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