公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-005

证券代码：400097 证券简称：R 刚泰 1 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通
过：

提名孙振坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡巨江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌卫明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 22 日审议并通
过：

提名顾成楠先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉翠女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

公告编号：2026-005

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

孙振坤，男，1976 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 3 月至 2003
年 6 月中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院油气所技术员。2003 年 6月中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院西北分院综合办主任。2007 年 11 月至
2010 年 8 月甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部经理助理。2010 年 9 月至 2014 年
12 月甘肃大冶地质矿业有限责任公司开发部副经理。2014 年 12 月至 2019 年 11 月甘肃
大冶地质矿业有限责任公司开发部经理。2019 年 11 月至 2025 年 10 月甘肃大冶地质矿
业有限责任公司矿山管理部经理。2025 年 10 月甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理助理。

胡巨江，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2011 年 7 月-2018 年 4 月，任中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行员工。2018 年 4
月至今，任中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司经理。

刘玉翠：女，1963 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983
年 7 月至 1988 年 6 月，任定远县仓镇仓东小学教师。1988 年 7 月至 2018 年 11 月，自
由职业。2018 年 12 月至今，退休。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司

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