公告日期：2024-08-28

航天通信控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇二四年九月十三日

2024年第四次临时股东大会

会议议程

会议召开时间：2024年9月13日上午10:00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

1 关于继续公开挂牌转让公司位于杭州市解放路138号资产的 范海鹏
议案

三 股东或股东代表提问 －

四 与会股东及股东代表审议议案
五 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

六 监票人宣布现场表决结果 监票人

七 主持人宣读股东大会决议 张忠荣

八 见证律师宣读法律意见书 见证律师

九 宣布大会闭幕 张忠荣

十 股东代表与公司管理层进行交流 -

大会表决注意事项

一、每张表决票设有1项表决内容。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2024年9月13日
关于继续公开挂牌转让公司位于杭州市
解放路 138 号资产的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 8 月 28 日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称本公司或航
天通信）以通讯表决方式召开九届二十一次董事会,审议通过了《关于继续公开挂牌转让公司位于杭州市解放路 138 号资产的议案》，现将该议案提交股东大会审议。

一、交易概况

经本公司九届十次董事会审议和 2023 年第一次临时股东大会批准，公司将
持有的杭州市解放路 138 号资产公开挂牌转让。2023 年 7 月本公司将持有上述
资产在上海联合产权交易所挂牌，公开征集受让方，根据上海联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》，在本次挂牌期间未征集到意向受让方。2023 年 8 月公司依据国务院国资委、财政部令第 32 号《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易管理的有关规定，调整价格（原评估值 47983.80 万元的 90%，即
43185.42 万元）后在上海联合产权交易所再次挂牌，至 2024 年 7 月挂牌期满一
年，仍未征集到意向方。按照交易所单次公开挂牌最长不超过 12 个月的规则，交易所对该项目撤牌。

为降低有息负债和财务费用，维护资金链安全，拟继续将持有的杭州市解放路138号资产公开挂牌转让，所得资金优先用于偿还航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）、中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称工商银行杭州分行）抵押贷款。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。测算数据如下：

本公司……
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