公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-026

证券代码：400098 证券简称：航通 3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都市崔家店路 75 号东广科创中心 2713 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，本次股东会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数297,278,927 股，占公司有表决权股份总数的 56.97%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会撤销）

3.公司董事及高级管理人员出席情况

公告编号：2025-026

公司董事长张忠荣，副总裁姜明生，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。
二、议案审议情况

（一）《关于补选公司董事的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

普通股同意股数 297,278,927 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于补选

1 公司董事 95,100 100% 0 0% 0 0%

的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

（二）律师姓名：叶峰新、刘芳芳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年第一次临时

陈强 董事 就任 2025-07-01 审议通过
股东会会议

公告编号：2025-026

五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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