公告日期：2026-04-28

证券代码：400098 证券简称：航通 3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号一号楼 811 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会汇报了 2025 年
度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年总裁工作报告》

1.议案内容：

2025 年总裁工作报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司编制的 2025 年年度报告初稿进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据会计准则的要求编制了财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金
流量；公司 2025 年年度报告报告初稿真实、准确、完整。

我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2026 年第一季度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对公司编制 2026 年第一季度报告初稿进行了认真审阅，并经
与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据会计准则的要求编制了财务会计 报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方
面公允反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经营成
果和现金流量；公司 2026 年第一季度报告初稿真实、准确、完整。

我们对上述议案无异议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务决算和 2026 年财务预算的议案》
1.议案内容：

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

2.审计委员会意见：

公司本 2025 年财务决算和 2026 年财务预算依据充分，遵照并符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定……
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