公告日期：2026-04-30

航天通信控股集团股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

2026年5月22日

航天通信2025年年度股东会

会议议程

会议召开时间：2026年5月22日 14:00

会议召开地点：浙江省杭州市解放路138号一号楼811会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

1 2025年董事会工作报告 张忠荣

2 2025年年度报告及报告摘要 姜明生

3 关于公司2025年财务决算和2026年财务预算的议案 陈正兵

4 关于公司2025年利润分配的方案 陈正兵

5 关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案 陈正兵

6 关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议事 陈正兵
项的议案

7 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交 陈正兵
易预计的议案

8 关于注销股份并减少注册资本的议案 姜明生

9 关于减少注册资本并修订公司章程的议案 姜明生

10 听取独立董事2025年度述职报告 独立董事

三 股东或股东代表提问 -

四 与会股东及股东代表审议议案 -

五 会议表决

1 宣读表决注意事项 姜明生

2 推选计票人和监票人 姜明生

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

六 监票人宣布现场表决结果 监票人

七 主持人宣读股东会决议 张忠荣

八 见证律师宣读法律意见书 见证律师

九 宣布会议闭幕 张忠荣

十 股东代表与公司管理层进行交流 -

会议表决注意事项

一、每张表决票设有9项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2026年5月22日

2025年年度股东会会议文件之一

2025年董事会工作报告

（2026年5月）

2025年度，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通……
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