公告日期：2024-04-30

公告编码：2024-014

证券代码：400099 证券简称：宜生 5 主办券商：长城国瑞

债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

作为宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，熊先青、

肖铁青在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎

履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的

各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

熊先青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，中共党员，研

究生、博士，日本京都大学访问学者。现工作于南京林业大学，历任教授、博士

生导师等。2021 年 7 月 7 日至今任公司独立董事。

肖铁青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，中共党员，中

国注册会计师，高级管理会计师。工作于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳分所担任合伙人。2021 年 7 月 7 日至今任公司独立董事。

二、会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事熊先青、
肖铁青会议出席情况如下：

独立董 应出席董 现场或通讯表 委托出席 缺席董 是否存在连续三次未亲自出 列席股
事姓名 事会会议 决出席董事会 董事会会 事会会 席或者连续两次未能出席也 东大会
次数 会议次数 议次数 议次数 不委托其他董事出席的情况 次数

熊先青 4 4 0 0 否 2

肖铁青 4 4 0 0 否 2

熊先青、肖铁青作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，按照各委员会实施细则开展工作，积极

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召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，对各自分属领域的事项分别进行审议。报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
三、发表独立意见情况

独立董事熊先青、肖铁青对公司 2023 年经营活动情况进行了认真地了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第七届董事会 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 同意

月 1 日 第十次会议 案》

2023 年 4 第七届董事会 《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行 同意

月 11 日 第十一次会议 修正的议案》

《关于 2022 年度公司对外担保和关联方占用

公司资金情况》、《关于公司部分自用房地产

转为投资性房地产及采用公允价值计量的议

2023 年 4 第七届董事会 案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、 同意

月 24 日 第十二次会议 《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说

明的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预

案的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联……
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