公告日期：2024-04-30

公告编码：2024-015

证券代码：400099 证券简称：宜生 5 主办券商：长城国瑞
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司董事会审计委员会在 2023 年度充分发挥审计监督职责，勤勉尽职开展工作。现就 2023 年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会下设审计委员会由肖铁青（独立董事）、熊先青（独立董事）、陈辉龙（董事）组成，由具备会计专业背景的独立董事肖铁青先生担任召集人。

二、董事会审计委员会召开会议的情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均参加会议。具体审议情况如下：

1、2023 年 2 月 24 日，召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议，审
议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

2、2023年4月10日，召开了董事会审计委员会2023年度第二次会议，审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的议案》。

3、2023 年 4 月 24 日，召开了董事会审计委员会 2023 年度第三次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预

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案的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

4、2023 年 4 月 27 日，召开了董事会审计委员会 2023 年度第四次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

5、2023 年 8 月 30 日，召开了董事会审计委员会 2023 年度第五次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

三、董事会审计委员会工作情况

1、对定期报告的审阅情况

报告期内，董事会审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业意见和建议。

2、监督和评估外部审计机构的工作情况

年报审计期间，董事会审计委员会一直保持与年审注册会计师反复充分沟通、交流，对公司经营情况、财务报表主要项目的变动等事项予以了特别关注，并督促会计师事务所在年度董事会召开前出具正式的审计报告，有效确保公司年度审计工作能够及时完成。

3、指导内部审计工作情况

报告期内，董事会审计委员会密切关注公司的内部审计工作，对内审工作提出了指导意见，提高了内审的工作成效。

4、对公司关联交易事项的审核工作

报告期内，董事会审计委员会审查了公司日常关联交易的执行与预计情况，认为 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际经营的需要，交易价格按照公允的价格定价。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会积极参与公司的规范治理，有效指导公司财务规范。后续，董事会审计委员会将继续忠实履职，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，继续强化风险意识管理，促进公司财务相关事项规范化，促进公司规范运作。

宜华生活科技股份有限公司董事会审计委员会
汇报人：熊先青，肖铁青、陈辉龙
2024 年 4 月 30 日

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