公告日期：2024-05-13

宜华生活科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

宜华生活科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 30 日

会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼会议厅
主 持 人：董事长杜旭成先生
一、主持人宣布大会开始
二、宣读本次股东大会出席情况
三、审议有关议案
议案

审议议案 报告人
序号

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 杜旭成

2023 年度独立董事述职报告 肖铁青

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 黄健伟

3 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的议案 罗军林

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 罗军林

5 关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案 罗军林

6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 罗军林

7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 罗军林

8 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 杜旭成

9 关于续聘2024年度审计机构的议案 罗军林

四、与会股东与股东代表投票表决
五、宣读议案表决结果
六、律师见证
七、大会闭幕

【议案 1】

宜华生活科技股份有限公司

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会的各项工作，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将报告期内董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2023 年，全球经济未能摆脱继续周期下行的大趋势，地缘冲突不断升级，国家周期性和结构性矛盾错综叠加。公司经受诸多挑战，生产经营能力受到较大冲击，公司经营压力凸显。公司提出“再出发”战略，继续以“强根固本、盘活资源”为基本策略引领，紧紧围绕“改革、优化、聚力、蜕变”八字方针，主要战略方向仍以夯实主业为主，通过收入端调优结构，成本端精细管控，积极化解债务风险，努力实现公司可持续经营，整体经营业绩亏损同比收窄。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，履行重大事项决策程序，积极推进董事会各项决议实施。公司董事会共召开 6 次会议，审议议案涵盖了定期报告、利润分配、日常关联交易预计、会计政策变更、计提资产减值准备、续聘审计机构等重大事项，全体董事董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，对各自分属领域的事项分别进行审议，为董事会决策提供了良性支持。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，积极关注宏观政策及行业形势的最新变化、影响公司规范运
作方面的重大风险事项，积极出席相关会议，认真审议各项议案，审查其决策程序、执行情况以及信息披露，使公司决策更加科学有效，较好地发挥了独立董事的作用。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会履行信息披露义务，公开地向全体投资者披露公司相关信息。公司致力于构建良好的投资者关系，通过加强与投资者的有效互动，确保中小投资者的信息知情权。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，充分保障广大投资者行使表决权。

三、2024 年度董事会工作重点

（一）公司董事会将积极贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职。

（二）将继续加强董事会建设，继续发挥独立董事及各专业委员会在经营决策和管理的指导作用，强化董事会成员的职业道德素养和风险防范意识，提高风险防范识别能力，实质履职、规范履职，不断完善法人治理结构，规范公司运作。
（三）将根据相关法律法规及监管部门的要求，不断优化公司业务及管理流程，科学决策重大事项，加强风险评估体系建设，推动公司各项业务和经营活动健康稳定开展。

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