公告日期：2024-05-31

证券代码：400099 证券简称：宜生 3 主办券商：长城国瑞
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：第七届董事会

5、会议主持人：董事长杜旭成先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数501,679,617 股，占公司股份总数的 33.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,379,756 股，占公司股份总数的 0.09%。

其中通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 500,299,861 股，占公司股份总数的 33.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

500,350,761 99.74 1,328,856 0.26 0 0

（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

500,350,761 99.74 1,328,856 0.26 0 0

（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
3、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

500,349,861 99.73 1,328,856 0.26 900 0.00018

（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

500,350,761 99.74 1,328,856 0.26 0 0

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

5、审议通过《关于公司 2023 年年……
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