公告日期：2024-07-10

宜华生活科技股份有限公司
2024 年度第一次临时股东会

会议资料

2024 年 7 月

宜华生活科技股份有限公司

2024 年度第一次临时股东会议程

会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 14：50

会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
主 持 人：董事长杜旭成先生
一、主持人宣布股东会开始
二、宣读本次股东会出席情况
三、审议有关议案
议案

审议议案 报告人
序号

1 关于修订《公司章程》的议案 杜旭成

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 杜旭成

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 杜旭成

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 黄健伟

5 关于董事会换届选举的议案 杜旭成

5.01 关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案 杜旭成
5.02 关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案 杜旭成
5.03 关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案 杜旭成

6 关于确定董事薪酬政策的议案 杜旭成

7 关于监事会换届选举的议案 黄健伟

7.01 关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案 黄健伟
7.02 关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案 黄健伟

8 关于确定监事薪酬政策的议案 黄健伟

四、与会股东与股东代表投票表决
五、宣读议案表决结果
六、律师见证
七、股东会闭幕

【议案 1】

宜华生活科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，《公司章程》修订对照表及全文详见附件。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日
附件：《公司章程》修订对照表及全文

【议案 2】

宜华生活科技股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，修订后《股东会议事规则》全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日
附件：《股东会议事规则》全文

【议案 3】

宜华生活科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后《董事会议事规则》全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日
附件：《董事会议事规则》全文

【议案 4】

宜华生活科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后《监事会议事规则》全文详见附件。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股……
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