公告日期：2024-07-24

证券代码：400099 证券简称：宜生 3 主办券商：长城国瑞
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

2024 年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杜旭成先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数446,567,916 股，占公司股份总数的 30.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,354,125 股，占公司股份总数的 0.09%。

其中通过现场投票方式参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 445,213,791 股，占公司股份总数的 30.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

全体董事、监事出席本次会议，高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

445,272,260 99.710 1,295,656 0.290 0 0.000

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

445,272,260 99.710 1,295,656 0.290 0 0.000

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

445,272,260 99.710 1,295,656 0.290 0 0.000

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

445,272,260 99.710 1,295,656 0.290 0……
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