公告日期：2025-05-15

宜华生活科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月

宜华生活科技股份有限公司

2024 年年度股东会议程

会议时间：2025 年 5 月 28 日

会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼会议厅
主 持 人：董事长杜旭成先生
一、主持人宣布会议开始
二、宣读本次股东会出席情况
三、审议有关议案
议案

审议议案 报告人
序号

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 杜旭成

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 黄健伟

3 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议案 庄生州

4 关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案 庄生州

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 庄生州

6 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 庄生州

7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 庄生州

8 关于续聘2025年度审计机构的议案 庄生州

四、与会股东与股东代表投票表决
五、宣读议案表决结果
六、律师见证
七、会议闭幕

宜华生活科技股份有限公司

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会的各项工作，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将报告期内董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2024 年是充满变数与挑战的一年，全球大环境跌宕起伏，经济复苏艰难曲折，地缘冲突不断升级，国家周期性和结构性矛盾错综叠加, 受国内外经济形势和供需结构等因素的影响，公司经营压力凸显，营业收入和营业利润均出现了明显的下滑，公司目前涉及多起诉讼案件，财务费用呈现上升趋势。尽管面临诸多困难，公司以“再出发”主题路线，积极调整经营策略、加强内部管理、深化多元产业布局，纵深推进各项业务，积极化解债务及诉讼风险，努力实现公司可持续经营。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满，根据相关规定，公司进行了换届选
举，于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东会选举产生了第八届董事
会，同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成董事会换届选举工作。

（二）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，履行重大事项决策程序，积极推进董事会各项决议实施。公司董事会共召开 4 次会议，审议议案涵盖了定期报告、利润分配、日常关联交易预计、计提资产减值准备、续聘审计机构等重大事项，全体董事对董事会审议的议案未提出异议。

（三）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会履行信息披露义务，公开地向全体投资者披露公司相关信息。公司致力于构建良好的投资者关系，通过加强与投资者的有效互动，确保中小投资者的信息知情权。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，充分保障广大投资者行使表决权，切实保护广大投资者合法权益。

(四)公司治理工作

公司严格按照《公司法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》及相关议事规则等制度文件进行修订，不断完善公司法人治理结构。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将积极贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，努力改善公司的经营状况，包括优化经营策略和管理流程、加强内部管理、拓展市场渠道，科学决策重大事项；加强风险评估体系建设，推动公司各项业务和经营活动健康稳定开展；同时通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，尊重投资者，继续完善投资者关系管理工作，与投资者建立顺畅良好的互动关系，加深投资者对公司的了解与认同。

董事会将一如既往规范、忠实、勤勉履职，围绕公司发展战略，提质增效，推动公司持续经营。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

宜华生活科技股份有限公司董事会
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