公告日期：2025-05-29

公告编码：2025-012

证券代码：400099 证券简称：宜生 3 主办券商：长城国瑞
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2、会议召开方式：

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼
会议厅

3、会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杜旭成先生

6、召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数489,688,189 股，占公司有表决权股份总数的 33.0230%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

公告编码：2025-012

其中通过现场投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 489,682,289 股，占公司有表决权股份总数的 33.0226%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1、公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

1、表决情况：普通股同意股数 489,682,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 1,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
2、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

1、表决情况：普通股同意股数 489,682,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 1,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
2、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。
1、表决情况：普通股同意股数 489,682,289 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 1,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
2、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》。

1、表决情况：普通股同意股数 489,684,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 4,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编码：2025-012

2、回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润……
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