公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：400100 证券简称：工新 3 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李伟、张冬、宋金友在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李伟先生：1968 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中共黑龙江省委党校，大学学历，高级会计师。曾任哈尔滨进出口集团财务经理、哈德利企业集团总会计师、哈尔滨东方国际贸易公司总会计师、哈尔滨轻工业品进出口公司副总经理、总会计师，现任哈尔滨宝盈会计代理有限公司总经理、黑龙江省宝盈税务师事务所有限公司总经理，公司独立董事。

张冬女士：1969 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，法学博士，集美大学教授。曾任黑龙江省商务厅边贸局纠纷调解员，中国贸促会哈尔滨调解中心法务部部长。现任职于集美大学文法学院法律系，兼任哈尔滨工程大学硕士生导师和博士生导师、中国知识产权法学研究会常务理事、公司独立董事。

宋金友先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学，MBA 学历，经济师，注册管理咨询师。曾任保利哈尔滨科技股份有限公司办公室主任、总经理助理。现任哈尔滨问鼎管理顾问有限责任公司执行董事、公司独立董事。

公告编号：2024-020

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李伟、张
冬、宋金友会议出席情况如下：

应出 是否存在连续三次

现场或通 委托出 列席
席董 缺席董 未亲自出席或者连

独立董 讯表决出 席董事 股东
事会 事会会 续两次未能出席也

事姓名 席董事会 会会议 大会
会议 议次数 不委托其他董事出

会议次数 次数 次数
次数 席的情况

李伟 7 7 0 0 否 2

张冬 7 7 0 0 否 2

宋金友 7 7 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事李伟、张冬、宋金友对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

1、《公司 2022 ……
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