公告日期：2024-06-05

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2023年年度股东大会

会 议 资 料

二○二四年六月

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023 年年度股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！

欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2024
年 6 月 21 日（上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00），办理登记手续。已办理登
记手续的股东及股东代理人，请于 2024 年 6 月 25 日上午 9:30 携带相关证件原件及
复印件到会场办理登记手续，上午 10:00 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。网
络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 25 日 15:00。出席现场会
议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，
并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东大会对议案进行表决时，由律师、会议推选的监票人三名（设一名总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 上午 10 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室

二、现场会议议程

首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。

大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。

大会议程第二项：宣读 2023 年年度股东大会议案。

本次股东大会审议议案如下：

序号 议 案 名 称

1 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》

2 《公司 2023 年度董事会工作报告》

3 《公司 2023 年度财务决算报告》

4 《公司 2023 年度利润分配预案》

5 《关于补选公司非独立董事的议案》

6 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

7 《公司 2023 年度监事会工作报告》

8 《关于拟变更公司全称、英文名称及缩写、经营范围的议案》

9 《关于拟修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

10 《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》

大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。

大会议程第四项：投票表决以上议案。

大会议程第五项：由总监票人宣布公司 2023 年年度股东大会现场表决结果。
大会议程第六项：宣读 2023 年年度股东大会决议,签署相关文件。

大会议程第七项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

最后会议主持人……
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