公告日期：2026-01-20

证券代码：400100 证券简称：工新 5 主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 公司章程自生效之日起，即 第十条 公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉公司， 依据本章程，股东可以起诉公司，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉股东，股东可以起诉公司的董的董事、监事、总经理和其他高级管理 事、总经理和其他高级管理人员；公司
人员；公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉股东、董事、总经理和其他高
总经理和其他高级管理人员。 级管理人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公开、公平、公正的原则，同类别的每
股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。

第二十七条 公司公开发行股份前 第二十七条 公司公开发行股份前
已发行的股份,自公司股票在证券交易 已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份及其变及其变动情况，在就任时确定的任职期 动情况，在就任时确定的任职期间每年间每年转让的股份不得超过其所持有 转让的股份不得超过其所持有本公司本公司股份总数的百分之二十五；所持 股份总数的百分之二十五；所持本公司本公司股份自公司股票上市交易之日 股份自公司股票上市交易之日起一年起一年内不得转让。上述人员离职后半 内不得转让。上述人员离职后半年内，年内，不得转让其所持有的本公司股 不得转让其所持有的本公司股份。
份。

第二十八条 公司董事、监事、高级 第二十八条 公司董事、高级管理
管理人员、持有本公司股份百分之五以 人员、持有本公司股份百分之五以上的上的股东，将其持有的本公司股票在买 股东，将其持有的本公司股票在买入后入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内月内又买入，由此所得收益归本公司所 又买入，由此所得收益归本公司所有，有，本公司董事会将收回其所得收益。 本公司董事会将收回其所得收益。但但是，证券公司因包销购入售后剩余股 是，证券公司因包销购入售后剩余股票票而持有百分之五以上股份的，卖出该 而持有百分之五以上股份的，卖出该股

股票不受六个月时间限制。 票不受六个月时间限制。

前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自
员、自然人股东持有的股票或者其他具 然人股东持有的股票或者其他具有股有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 权性质的证券，包括其配偶、父母、子子女持有的及利用他人账户持有的股 女持有的及利用他人账户持有的股票票或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。

第三十一条 公司股东享有下列权 第三十一条 公司股东享有下列权
利： ……
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