公告日期：2026-01-20

公告编号： 2026-011
证券代码： 400100 证券简称： 工新 5 主办券商： 江海证券
哈尔滨工新科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开已经哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场会议 □电子通讯会议
本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21
层会议室。
（五） 会议表决方式
√ 现场投票
√ 网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
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复投票表决的，以现场投票表决结果为准。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 2 月 4 日上午 10： 00。
2、网络投票起止时间： 2026 年 2 月 3 日 15:00—2026 年 2 月 4 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册， 对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400100 工新 5 2026 年 1 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
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本公司聘请的黑龙江华谦律师事务所的律师。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00 《关于制订公司发展战略的议案》 √
2.00 《关于拟将重整计划中预留四亿股
部分出售的议案》
√
3.00 《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
√
4.00 《关于修订公司需要提交股东会审
议的内部治理制度的议案》
4.01 《股东会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《独立董事工作制度》 √
4.04 《对外担保管理制度》 √
4.05 《对外投资管理制度》 √
4.06 《关联交易管理制度》 √
4.07 《募集资金管理制度》 √
上述议案已经公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第三十次会议审
议通过，详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
凡……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。