公告日期：2023-06-02

康得3:第四届董事会第三十次会议决议公告
会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：“康得新复合”或“公司”）
第四届董事会第三十次会议于2023年6月1日上午9:00在公司会议室以现场及
通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年5月30日以专人送达或邮件
形式通知了全体董事、监事以及高级管理人员。
本次会议应出席董事5人，实际出席会议并亲自参与表决的董事5人（含独
立董事3人参与表决），会议由郭兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方
式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《康得新复合材料集团股份有限公司
章程》和《康得新复合材料集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

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