公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-007

证券代码：400102 证券简称：康得 3 主办券商：银河证券
康得新复合材料集团股份有限公司管理人

第四届监事会第二十三次会议决议公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以专人送达或邮件方式
发出
5.会议主持人：陈福壮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告及摘要刊载在公司指定信息披露平台全国中小企业股份
转让系统。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人， 公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》

公告编号：2025-007

等法律规定依法处理。

公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告全文及摘要进行了严格的审
核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，本议案尚需提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见《康得新复合材料集团股份有限公司 2024 年年度报告》第
五节公司治理之三公司治理及内部控制。因公司已被苏州市中级人民法院裁定 受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据 《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，本议案尚需提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
（三）审议通过《关于 2024 年年度决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见《康得新复合材料集团股份有限公司 2024 年年度报告》第
六节财务会计报告。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了 管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企

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业破产法》等法律规定依法处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，本议案尚需提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度内部控制自我评价报告详见《康得新复合材料集团股份有限公
司 2024 年年度报告》第五节公司治理之三公司治理及内部控制。因公司已被 苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管 理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整……
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