公告日期：2025-04-17

证券代码：400102 证券简称：康得 3 主办券商：银河证券
康得新复合材料集团股份有限公司管理人

第四届董事会第三十五次会议决议公告

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以专人送达或邮件
方式发出

5.会议主持人：梁振东

6.会议列席人员：公司监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并参与表决的董事 5 人（含独立董
事 3 人参与表决）。会议由梁振东先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 17 日刊载在公司指定信息披露媒体
全国中小企业股份转让系统。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因董事邬兴均先生未提交会议表决文件，公司不掌握其表决意见，也不掌握其是否保证公司 2024 年年度报告的真实性、准确性、完整性。
3.回避表决情况：

无。
4.提交表决情况：

因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，本议案尚需提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。

（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年年度董事会工作报告详见公司《康得新复合材料集团股份有限公司2024 年年度报告》第二节会计数据、经营情况和管理层分析。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。公司报告期内的独立董事王筱楠、梁振东、冯凯燕向董事会提交了《独立董事年度述职
报告》，述职报告全文于 2025 年 4 月 17 日刊载在公司指定信息披露媒体全国中
小企业股份转让系统。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因董事邬兴均先生未提交会议表决文件，公司不掌握其表决意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交表决情况：

因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，本议案尚
需提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
（三）审议通过《关于 2024 年年度总裁工作报告》
1.议案内容：

2024 年年度总裁工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因董事邬兴均先生未提交会议表决文件，公司不掌握其表决意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交表决情况：

本议案无需提交审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度决算报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容请详见公司《2024 年年度报告》第六节财务会计报告。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：因董事邬兴均先生未提交会议表决文件，公司不掌握其表决意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交表决情况：

因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，本议案尚需提交管理人，后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度内部控制自我评价报告详见《康得新复合材料集团股份有限公司2024 年年度报告》第五节公司治理之三公司治理及内部控制。因公司已被苏州市中级人民法院裁定受理重整，并指定了管理人，公司已将本议案提交管理人，
后续管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律规定依法处理……
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