公告日期：2024-01-18

东方金钰股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二四年一月三日

会议议程

一、会议开始；
二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
三、到会股东审议议案：
1、关于拟变更会计师事务所的议案；
2、关于提名石磊先生为公司第九届董事会董事的议案。
四、听取《独立董事关于本次会议审议事项的独立意见》；
五、股东现场表决；
六、表决统计；
七、现场宣读表决结果；
八、律师宣读见证意见；
九、到会股东签股东大会决议
十、会议结束。

2024 年第一次临时股东大会议案之一

关于拟变更会计师事务所的议案

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙) （以下简称“旭泰所”）由于负责公司审计项目的人
员及时间安排等原因不再承接公司 2023 年年度报告审计业务。为保证审计工作能顺利进行，经综合考虑，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太所”）为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与旭泰所进行了事前充分沟通，其对公司变更会计师事务所事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

历史沿革：历史沿革：为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008 年中审
会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

原中审会计师事务所有限公司总所，前身为中国审计事务所，成立于 1988 年 8 月，系隶
属于审计署的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为中审会计师事务所有限公司。原亚太中汇会计师事务所有限公司，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983 年
成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993 年成立），1998 年脱钩改制，2003 年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。
2022 年度末合伙人数量：76 人

2022 年度末注册会计师人数：427 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人

2022 年收入总额（经审计）：71,385.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：53,315.48 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：24,225.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：206 家

2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类 行业大类

C38 制造业 电气机械及器材制造业

F52.51 批发和零售业 批发业、零售业

J69 金融业 其他金融业

I63 信息传输、软件和信息 电信、广播电视和卫星传输传

技术服务业 输服务

K70 房地产业 房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号 行业门类 行业大类

C 制造业

I 信息传输、软件和信息技术服务业

L 租赁和商务服务业

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