公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-015

证券代码：400104 证券简称：金钰 3 主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

4.2.6 本公司召开股东大会时将聘请律 4.2.6 本公司召开年度股东大会时将聘师对以下问题出具法律意见并公告: 请律师对以下问题出具法律意见并公(一)会议的召集、召开程序是否符合 告:

法律、行政法规、本章程； (一)会议的召集、召开程序是否符合
(二)出席会议人员的资格、召集人资 法律、行政法规、本章程；

格是否合法有效； (二)出席会议人员的资格、召集人资
(三)会议的表决程序、表决结果是否 格是否合法有效；

合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否
(四)应本公司要求对其他有关问题出 合法有效；

具的法律意见。 (四)应本公司要求对其他有关问题出
具的法律意见。

10.1.2 公司在每一会计年度结束之日 10.1.2 公司在每一会计年度结束之日

公告编号：2024-015

起 4 个月内向中国证监会和证券交易 起 4 个月内向中国证监会和证券交易
所报送年度财务会计报告,在每一会计 所报送年度财务会计报告,在每一会计
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向 年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向
中国证监会派出机构和证券交易所报 中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计 送半年度财务会计报告。
年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起
的 1 个月内向中国证监会派出机构和
证券交易所报送季度财务会计报告。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《第九届董事会第三十一次会议决议》、《第九届监事会第十九次会议决议》。

东方金钰股份有限公司
董 事 会

2024年 4月 30 日

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