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公告日期：2026-05-07
证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
成都天翔环境股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.1902%已发行
有表决权股份的股东成都市融禾环境发展有限公司书面提交的《关于成都天翔环
境股份有限公司 2025 年年度股东会的临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 20
日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案，增加提名江敦泽先生为公司董事的议案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于提名江敦泽先生为公司董事的议案》
议案内容：公司董事李志勇先生因工作职责调整原因辞去董事职务；经公司股东成都市融禾环境发展有限公司推荐提名江敦泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次董事选举议案，旨在保障董事会平稳运作和公司持续稳健运营。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东成都市融禾环境发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东成都市融禾环境发展有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《2025 年度董事会工作报
1 √
告》
《2025 年年度报告及其摘
2 √
要》
3 《2025 年度审计报告》 √
《关于 2025 年度拟不进行
4 √
利润分配的议案》
《2025 年度财务决算报告
5 √
的议案》
《关于续聘信永中和会计
6 √
师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于 2026 年度与河北天
7 曜源兴科技有限公司日常 √
关联交易预计的议案》
《关于 2026 年度与其他关
8 联方日常关联交易预计的 √
议案》
《关于 2025 年度非经营性
9 资金占用及其他关联资金 √
往来的专项说明》
《关于计提资产减值准备
10 √
的议案》
《关于提名江敦泽先生为
11 √
公司董事的议案》
上述议案具体内容详见 2026 年 ……
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