公告日期：2025-06-23

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 √其他方式投票（邮箱投票）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁增文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数892,936,844 股，占公司有表决权股份总数的 59.7545%。其中，现场出席本次股
东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表 624,941,102股公司股份，占公司有表决权股份总数的 41.8205%。

通过网络投票方式和邮箱投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 267,995,742 股，占公司有表决权股份总数的 17.9340%。

2、中小投资者出席情况

通过现场会议和邮箱投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表 108,707,299 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 7.2746%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年董事会工作报告》（公告编码 2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 892,903,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9962%；反对股数 11,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 22,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 108,673,499 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9689%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0105%；弃权 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0206%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年监事会工作报告》（公告编码 2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 892,903,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9962%；反对股数 11,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 22,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 108,673,499 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9689%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0105%；弃权 22,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0206%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。