公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-055

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长梁增文先生

6.会议列席人员：公司高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与中国环境科学研究院签订<技术开发服务合同>的议案》1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与中国环境科学研究院签订<技术开发服务合同>的公告》（公告编号：2025-56）。

公告编号：2025-055

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

成都天翔环境股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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