公告日期：2026-04-24

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长梁增文

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年董事会工作报告》（公告编码 2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告及其摘要》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（四）审议通过《2025 年审计报告》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编码 2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（六）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编码 2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5、审计委员会意见

此议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（七）审议通过《2025 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事韩士民、唐治、廖兵作 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。