公告日期：2026-04-24

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《成都天翔环境股份有限公司章程》的规定依法履职，积极开展各项工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 158,559,482.58 元，归属于公司所有者的
净利润-90,989,062.10 元，归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-117,795,413.05 元。

具体经营情况请详见《成都天翔环境股份有限公司 2025 年年度报告全文》。
二、报告期内董事会、股东会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表
决等程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

序号 日期 届次 审议议案

1 2025 年 3 第六届董事会第 《关于对全资子公司增资的议案》

月 3 日 二次会议

2 2025 年 3 第六届董事会第 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议
月 20 日 三次会议 案》

2025 年 3 第六届董事会第 《关于公司与四川中环院中试科技发展有
3 月 25 日 四次会议 限公司预计 2025 年日常性关联交易的议
案》

2025 年 4 第六届董事会第 1、《2024 年董事会工作报告》；

4 月 25 日 五次会议 2、《2024 年总经理工作报告》；

3、《2024 年年度报告及其摘要》；

4、《2024 年度审计报告》；

5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的
议案》；

6、《2024 年度财务决算报告》；

7、《2024 年独立董事述职报告》；

8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的
议案》；

9、《关于预计 2025 年日常性关联交易的
议案》；

10、《关于 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》；

11、《关于计提资产减值准备的议案》。

1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联
2025 年 5 第六届董事会第 交易的议案》；

5 月 29 日 六次会议 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书
的议案》；

3、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

6 2025 年 6 第六届董事会第 《关于拟与中国环境科学研究院签订<技术
月 27 日 七次会议 ……
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