公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：400113 证券简称：R 国动游 1 主办券商：国泰君安
长城国际动漫游戏股份有限公司

第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第一次
会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话通知、
微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议与会董事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长》的议案

选举陈胜贤先生为公司第十届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《聘任袁同苏先生为公司总经理》的议案

聘任袁同苏先生为公司总经理，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《聘任林建生先生为公司副总经理》的议案

聘任林建生先生为公司副总经理，聘期与本届董事会任期一致。

公告编号：2023-019

表决结果：5 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《聘任温荣泽先生为公司财务负责人》的议案
聘任温荣泽先生为公司财务负责人，聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：5 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《聘任张丽茹女士为公司董事会秘书》的议案
聘任张丽茹女士为公司董事会秘书，聘期与本届董事会任期一致。
表决结果：5 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十届董事会 2023 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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