公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-015

证券代码：400114 证券简称：东北电3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2022年年度股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

㈠ 现场会议召开时间：2023年6月29日上午10：00。

网络投票时间：本次股东大会内资股股东通过网络投票起止时间为2023年6月27日（现场股东大会召开前两日）15:00至2023年6月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
㈡ 现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层公司会议室

㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

㈣ 召集人：公司董事会

㈤ 主持人：董事长苏伟国先生

㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中央结算持有人大会网络投票规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、议案投票表决权情况

普通决议案 内资股（股） H股（股） 合计（股）

公告编号：2023-015

1.00 《2022 年度报告全文（含经审计的财务报告）

及其摘要》

2.00 《2022 年度利润分配预案》 615,420,000 257,950,000 873,370,000

3.00 《2022 年度董事会工作报告》

4.00 《2022 年度监事会工作报告》

5.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

2、股东实际出席的总体情况

内资股

项目 H股 合计

现场会议 网络投票 小计

出席人数（人） 1 8 9 0 9

代表股份（股） 81,494,850 2,756,600 84,251,450 0 84,251,450

有表决权股份总数（股） 81,494,850 2,756,600 84,251,450 0 84,251,450

占有表决权总股份数比例 9.3311% 0.3156% 9.6467% 0 9.6467%

3、公司董事、监事、高级管理人员和中介机构列席股东大会情况

⑴ 公司在任董事9人，现场列席5人，列席董事分别为董事长苏伟国先生、董事丁继实先生、董事米宏杰先生、董事朱欣光先生和独立董事方光荣先生；

⑵ 公司在任监事3人，现场列席2人，列席监事分别为监事会主席范思尧先生、监事邢美霞女士；

⑶ 公司高级管理人员3人，现场列席3人，列席高级管理人员分别为总裁苏伟国先生、董事会秘书丁继实先生、财务总监米宏杰先生；

⑷ 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师作为点票监察人；

⑸ 见证律师：根据公司以往惯例，应聘请律师出席会议和出具法律意见书，但基于目前公司经营业绩不佳的实际状况，……
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