公告日期：2023-08-25

东北电3:第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
（一）东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届监
事会第三次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出。
（二）会议于2023年8月25日9：30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航
大厦公司会议室以通讯表决方式召开。
（三）会议应到监事3名，实到监事3名
（四）公司监事会主席范思尧主持会议
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
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