公告日期：2024-01-12

股票代码：400114 股票简称：东北电 3 主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

关于重庆海航酒店投资有限公司 30%股权转让暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

㈠ 交易基本情况

基于整合资源、补充流动资金、促进持续经营的需要，2024年1月12日东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“本公司”）控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与关联方泰升房地产（上海）有限公司（以下简称“上海泰升”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》。根据北京中财资产评估有限公司出具的《重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中财评报字[2023]第037号），于2023年9月30日评估基准日，重庆酒店股东全部权益评估价值为3,069万元，重庆酒店30%股权对应权益评估价值为920万元。经双方友好协商，逸唐酒店以现金910万元将其持有的重庆酒店30%股权投资转让给上海泰升。转让完成后，逸唐酒店不再持有重庆酒店的任何股权。

㈡ 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

逸唐酒店持有重庆酒店 30%股权，不属于东北电气控股或者控制的公司，本次转让售重庆酒店 30%股权不会导致东北电气的业务、资产发生重大变化，不构成重大资产重组。

㈢ 是否构成关联交易

因东北电气与上海泰升同属海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）控制下的企业，构成关联关系，本次交易构成关联交易。

㈣ 董事会审议情况

本公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议《关于重庆海
航酒店投资有限公司 30%股权转让暨关联交易的议案》，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决，审议通过了该议案。

根据中国证券监督管理委员会、香港联交所上市规则、全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》及《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事苏伟国、丁继实、米宏杰、朱欣光已回避表决，由非独立董事刘江妹、贺薇和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

㈤ 协议生效所必需的审议程序

股权转让交易双方已于同日签署《股权转让协议》并生效，本次交易不需要经过有关监管部门批准。

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易已经本公司董事会审议批准并发布本公告，无须提交本公司股东会审议。

根据香港联交所上市规则，本次交易构成须予披露关联交易，鉴于任何一项交易规模测试指标均低于 25%且总代价低于 1,000 万港元，适用香港联交所上市规则第14A.76 条“该关联交易可获得豁免遵守有关通函（包括独立财务意见）及股东批准的规定”，由此豁免发出股东通函和股东会审议。

㈥ 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不属于在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

㈦ 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的基本情况

㈠ 基本情况

公司名称：泰升房地产（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913100007366864988

注册地址：上海市普陀区宜昌路458弄8号三楼3582室

法定代表人：朱霖

主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁，房地产经纪，房地产咨询，物业管理。

成立日期：2002年03月19日

注册资本：611.5万元

股东及股权结构：

序号 股东名称 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 海南海航首府投资有限公司 611.5 ……
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