公告日期：2024-01-22

公告编号 2024-004

股票代码：400114 股票简称：东北电 3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“本公司”）第十届董
事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2024 年 1 月 22 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦公司会议室以通讯表决方式召开。

㈢ 应参加董事 9 人，实到 9 人。

㈣ 会议由董事长苏伟国主持，监事会成员及本公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《关于子公司签订房屋租赁合同补充协议的议案》

经 2021 年 7 月 13 日召开的本公司第九届董事会第二十二次会议和 2021 年 8 月
23 日召开的本公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准并作出授权，本公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与关联方大连长江广场有限公司（以下简称“大连长江广场”）签订《房屋租赁合同》（以下简称“原合
同”），约定租赁期限自 2021 年 9 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，年度租金标准
为 950 万元。随后合同双方于 2022 年 12 月 14 日签订《房屋租赁合同》补充协议（以
下简称“第一份补充协议”），修订原合同租赁期限自 2021 年 9 月 1 日起至 2023
年 12 月 31 日止，同时约定 2023 年度租金标准调整为 750 万元（人民币，下同）。
基于原合同项下双方继续合作和酒店业务持续经营的需要，根据一般商业条款，

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。