公告日期：2024-03-28

股票代码：400114 股票简称：东北电 3 主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十届董事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须以特别决议案提交于2024年6月30日前召开的公司2023年年度股东会审议。

一、修订原因

根据2022年公司A股退市以来新上位法律法规新规定，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和《到境外上市公司章程必备条款》已废止，依照现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等其他有关监管规定，结合公司实际情况和需要，拟对《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。

二、具体修订内容

修订前 修订后

第一条 本公司（或者称“公司”） 第一条本公司（或者称“公司”）
系依照《中华人民共和国股份有限公司规 系依照《中华人民共和国公司法》（简称 范意见》、《公司法》、《国务院关于股 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 份有限公司境外募集股份及上市的特别 （简称《证券法》）、《境内企业境外发 规定》（简称《特别规定》）和国家其他 行证券和上市管理试行办法》和国家其他 有关法律、行政法规成立的股份有限公 有关法律、行政法规成立的股份有限公
司。 司。

修订前 修订后

现为维护公司、股东和债权人的合法 现为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据现行 权益，规范公司的组织和行为，根据《公《公司法》、《中华人民共和国证券法》 司法》《证券法》、公司上市地证券监管（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 规则和其他规范性文件有关规定，修改原
修改原公司章程，制订本章程。 公司章程，制订本章程。

第二条 第二条

…… ……

公司 A 股已于 2022 年 5 月 24 日从深
圳证券交易所终止上市暨摘牌，并于 2022
年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司依托原证券公司代办股
份转让系统设立并代为管理的两网公司
及退市公司板块挂牌转让。

第八条 公司全部资本分为等额股 第八条公司全部资本分为等额股
份，股东对公司承担的责任以其持有的股 份，股东对公司承担的责任以其持有的股份为限。公司以其全部资产对公司的债务 份为限。公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

除非中国法律另有规定，根据《到境 除非中国法律另有规定，根据《境内
外上市公司章程必备条款》要求列入本章 企业境外发行证券和上市管理试行办法》
程的条款不得修改或废除。 要求列入本章程的条款不得修改或废除。

第九条…… 第九条……

本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称经理指公司总裁，其他高
公司的副总经理、董事会秘书及财务负责 级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘
人。 书及财务负责人。

第十条 公司可以向其他有限责任 第十条 公司可以向其他有限责任
公司、股份有限公司投资，并以该出资额 公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承……
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