公告日期：2024-03-28

东北电气发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会在股东支持下，董事会成员精诚合作，管理层勤勉尽责、奋勇攻坚，各项工作稳步推进。

一、董事会、股东大会会议情况

㈠ 报告期内，董事会共召开七次会议，会议情况如下：

1.2023年1月3日召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任香港联席公司秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2.2023年1月19日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》《关于在海南设立合资公司的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.2023年3月31日召开第十届董事会第三次会议，审议并通过《2022年度报告全文及其摘要》《2022年度利润分配预案》《关于对2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理工作报告》《2022年度环境、社会及管治（ESG）
报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于授权董事长另行发出召开2022年年度股东大会通知的议案》。

4.2023年5月29日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

5.2023年8月2日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过《关于调整公司财务总监的议案》。

6.2023年8月25日召开第十届董事会第六次会议，审议并通过《2023年半年度报告》（未经审计）。

7.2023年11月13日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过《关于委任境外核数师的议案》。

㈡ 2023年公司召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，具体情况如下：

1.2023年2月15日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

2.2023年6月29日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，审议并通过《2022年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》《2022年度利润分配预案》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

二、董事会各专门委员会履职情况

截至本报告披露日，公司第十届董事会成员为苏伟国先生、刘江妹女士、贺薇女士、丁继实先生、米宏杰先生、朱欣光先生六位非独立董事，以及方光荣先生、王宏宇先生、李正宁先生三位独立董事，任期自2022年12月30日起至2025年12月30日止。

公司董事会根据上市规则设立了战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、投资管理委员会、审计（审核）委员会，各委员会分别按照议事规则规范运作。

㈠ 战略发展委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司发展、财务预算、投资、业务运营进行审议和评估。截至本报告披露日，主任委员苏伟国先生，成员为方光荣先生、刘江妹女士、米宏杰先生、丁继实先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议，对公司未来发展规划等事项进行了审核。

㈡ 提名委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司董事和高级管理人员业绩进行评估，提名董事、独立董事和高级管理人员候选人，定期检查董事会的架构、人数及董事工作情况。截至本报告披露日，主任委员王宏宇先生，成员为苏伟国先生、方光荣先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

㈢ 薪酬委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括制定董事及高级管理人员薪酬政策，批准董事服务合约条款。截至本报告披露日，主任委员方光荣先生，
成员为苏伟国先生、李正宁先生、王宏宇先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

㈣ 投资管理委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司年度投资回报的策略计划进行审议和评估。截至本报告披露日，主任委员苏伟国先生，成员为方光荣先生、贺薇女士、丁继实先生、朱欣光先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

㈤ 审计（审核）委员会履……
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