公告日期：2024-05-28

东北电气发展股份有限公司
2023 年年度股东会会议材料

2024 年 6 月 28 日

目 录

2023 年年度报告全文及其摘要 ......1
2023 年度利润分配预案 ......2
2023 年度董事会工作报告 ......3
2023 年度监事会工作报告 ......4
关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 5
关于修订《公司章程》的议案 ...... 8
议案一：

东北电气发展股份有限公司

2023 年年度报告全文及其摘要

各位股东、股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了《2023年年度报告全文及其摘要》，详阅公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站 http://www.neeq.com.cn 上的相关公告。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

议案二：

东北电气发展股份有限公司

2023 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-15,056,986.86元，2023年末可供股东分配的利润为-2,017,913,378.36元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2023年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

议案三：

东北电气发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年度，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会在广大股东的支持下，董事会成员精诚合作，管理层勤勉尽责、奋勇攻坚，各项工作稳步推进。

公司董事会组织编写的《2023 年度董事会工作报告》，详阅附件。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

议案四：

东北电气发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年度，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会在广大股东的支持下，监事会成员精诚合作，管理层勤勉尽责、奋勇攻坚，各项工作稳步推进。

公司监事会组织编写的《2023 年度监事会工作报告》，详阅附件。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

议案五：

东北电气发展股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内财务及内部控制审计机构，同时拟续聘国诚会计师事务所有限公司为公司 2024 年度境外审计机构（以下合称“审计机构”），有关情况汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023年度境内财务及内部控制审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》《财务报告准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见。鉴于双方合作良好，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内财务及内部控制审计机构，同时拟续聘国诚会计师事务所有限公司为公司 2024 年度境外审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

㈠ 境内审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年 1 月，2013 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。