公告日期：2024-08-29

公告编号 2024-015

股票代码：400114 股票简称：东北电 3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“公司”）第十届董事
会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网
金融大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢ 应参加董事 9 人，实到 9 人。

㈣ 会议由董事长苏伟国主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《2024 年半年度报告》（未经审计）

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《关于注销控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司的议案》

基于公司整体经营规划，为优化资源配置，降低管理成本，结合持股 51%的控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司（以下简称“东电商旅”）目前无实际经营业务，经东电商旅全体股东协商一致决定予以注销。本次注销事项完成后，东电商旅不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影

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