公告日期：2024-08-29

公告编号 2024-016

股票代码：400114 股票简称：东北电 3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第十届监
事会第五会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2024 年 8 月 29 日 9：30 在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网
金融大厦公司会议室以通讯表决方式召开。

㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

㈣ 公司监事会主席范思尧主持会议。

㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《2024 年半年度报告》（未经审计）

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

公司监事会对于公司 2024 年半年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

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