公告日期：2024-11-04

公告编号 2024-021

证券代码：400114 证券简称：东北电 3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司

关于控股孙公司完成注销登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“公司”）于 2024 年 8 月
29 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司的议案》，同意注销东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司（以下简称“东电商旅”），公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理
涉及注销东电商旅的所有相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信
息平台发布的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）和《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-017）。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

近日，公司收到海南省市场监督管理局核发的《登记通知书》（陵市监）登字[2024]第 1605518 号，予以注销登记。

二、注销控股孙公司的基本情况

1.名称：东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司

2.统一社会信用代码：91460000MACB26U15M

3.类型：有限责任公司

4.住所：海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1 号清水湾国际信息产业园 2 号
楼 A 座 F1 层 1103 号

5.法定代表人：刘一石

6.注册资本：150 万元人民币

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