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公告日期：2025-04-15
公告编号：2025-008
证券代码：400114 证券简称：东北电 3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司董事辞职公告
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2025 年 4 月 15 日收到董事刘江妹女士递交的辞职报告，自 2025
年 4 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
刘江妹女士已向公司确认：其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会公司证券持有人之事宜。截止本公告披露日，刘江妹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）辞职原因
刘江妹女士因个人工作原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响
上述事项不会影响公司的正常生产经营。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，截至本公告披露之日，公司董事会运作正常，公司及所属子公司生产经营各项业务有序开展。
公告编号：2025-008
公司及董事会谨此向刘江妹女士在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！三、备查文件
1. 刘江妹女士辞职报告
东北电气发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
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