公告日期：2025-05-26

证券代码：400114 证券简称：东北电 3 主办券商：山西证券
东北电气发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 35 层公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式表决。公司内资股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开时间和地点

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 10:00。

2、现场会议地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋
35 层公司会议室。

3、网络投票起止时间：2025 年 6 月 24 日 15:00—2025 年 6 月 26 日 15:00。
4、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司内资股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的内资股股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400114 东北电 3 2025 年 6 月 19 日

2. 股权登记日持有公司股份的 H 股股东

为了确定有权出席股东会 H 股股东名单，本公司将于 2025 年 6 月 20 日至 6
月 26 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记，于 2025
年 6 月 19 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

凡欲出席会议的 H 股股东须于 2025 年 6 月 19 日下午 16:30 前，将所有过户
文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号21 楼 2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并
于 2025 年 6 月 19 日前，将此回执寄回本公司。

3. 股东代理人

任何有权出席股东会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效。

4. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

5. 本公司审计机构代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。