公告日期：2025-07-25

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-053
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日
以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出召开本次董事会的通知。本次会议为紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。2025 年7 月 25 日，第五届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议
案》，本议案尚需提交股东会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议
事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

3. 审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚
需提交股东会审议；

鉴于赵锦文先生、王艳女士申请辞任公司董事，邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士申请辞任公司独立董事。为保障公司董事会规范运作，根据公司控股股东杭州金穗丰华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金穗丰华”）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名王国良先生、王永杰先生、李炜安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。若以上董事候选人当选公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案生效前提条件为股东会审议通过上述议案 1 和议案 2。

3.01 关于提名王国良先生为公司董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 关于提名王永杰先生为公司董事的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 关于提名李炜安先生为公司董事的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于董事长、董事辞职及补选董事的公告》。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日

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