公告日期：2025-07-25

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-055
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于董事长、董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事辞职

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月24日收到公司董事长赵锦文先生、王艳女士、独立董事邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士提交的书面辞职报告。赵锦文先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务；董事王艳女士因个人原因申请辞去第五届董事会董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务；独立董事邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵锦文先生、王艳女士、邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。上述董事辞任将导致公司董事会成员低于法定最低人数，影响公司董事会正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，以上董事辞职报告自股东会选举产生新任董事之日起生效。

公司董事会对赵锦文先生、王艳女士、邢江泽先生、周玉华女士、杨林岩女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事

公司于2025年7月24日收到公司控股股东杭州金穗丰华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金穗丰华”）提交的《关于提名新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司第五届董事会董事候选人的函》，金穗丰华提名王国良先生、王永杰先生、李炜安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据上述股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提名王国良先生为公司董
事的议案》、《关于提名王永杰先生为公司董事的议案》及《关于提名李炜安先生为公司董事的议案》；董事会同意金穗丰华提名王国良先生、王永杰先生、李炜安先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。若以上董事候选人当选公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本事项尚需提交股东会审议，本事项生效前提条件为股东会审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》及《关于修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的议案》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2025 年 7 月 25 日
附：董事候选人简历
王国良先生简历：

王国良先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
王国良先生于 2013 年创立杭州广穗电商，现任杭州广穗金投控股有限公司执行董事、总经理，杭州广穗企业管理有限公司监事，杭州广穗电子商务有限公司总裁职务。王国良先生曾参与运营十余个品牌，拥有十余年时尚行业从业经验，尤其深耕电商销售领域。

截止本公告披露日，王国良先生为公司实际控制人，其间接控制公司 65%
股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
王永杰先生简历：

王永杰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王永杰
先生于 2016 年 11 月至今任广东度涵实业有限公司董事长，于 2023 年 9 月至今
任度涵（杭州）服饰集团有限公司监事，于 2024 年 3 月至今任广东度涵投资有
限公司董事长，于 2024 年 5 月至今任爱乐（广东）品牌管理有限公司总经理。
截止本公告披露日，王永杰先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
李炜安先生简历：

李炜安先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，广州大学本科学历，
法学学士。李炜安先生于 2012 年 5 月至 2014 年 4 月先后担任金利来（中国）有
限公司服饰采购经……
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