公告日期：2025-07-25

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件和《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其授权代理人、董事、监事、高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束力的文件。

公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议；

（九）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对《公司章程》规定须由股东会审批的对外担保事项作出决议；

（十二）审议代表公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之一）的股东的提案；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东会作出决议的其他事项；

（十七）在不违反法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关业务规则强制性规定的情况下，股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）其他法律、行政法规和《公司章程》中规定的需要提交股东会审批的担保事项。

董事、总裁和其他高级管理人员因违反法律、行政法规或者公司规章中关于对外担保事项的审批权限、审议程序的规定的行为，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。公司可以依法对其提起诉讼。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。

第八条 公司在前条所述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和全国股转公司，说明原因并公告。

第九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东
会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于《公司章程》要求人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或合计持有公司百分之十以上（含百分之十）股份的股东以书面形式要求召开临时股东会时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他情形。

在涉及（三）、（四）、（五）项……
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