公告日期：2025-08-11

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-062
新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日
召开 2025 年第三次临时股东会选举产生第五届董事会新任董事成员后，经公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，公司于同日以通讯方式向公司
全体董事、监事及高级管理人员发出召开本次董事会的通知。2025 年 8 月 11 日，
第五届董事会第十二次会议以现场会议召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。全体董事一致推举董事王国良先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日披露在指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于选举董事长的公告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日

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